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Saturday, December 4, 2021

BitMEXは、米国の規制当局に1億米ドルを支払った後、容量を拡大したいと考えています

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BitMEX Wants to Expand Capacities After Paying USD 100M to US Regulators 101
出典:Adobe / dennizn

主要な暗号デリバティブプラットフォームBitMEXには見た米国の規制当局とのその行の決議、そのCEOsaid「加速するだけです 進化。” ただし、刑事告発がまだ創設者にかかっているため、BitMEXは、独立したコンサルタントに取引データを調査させて、会社が米国で事業を行っていないことを確認する必要があります。

BitMEXは商品先物取引委員会との和解に達しました(CFTC)およびFinancial Crimes Enforcement Network(FinCEN)、最高USDの民事罰金64m2つの機関による調査に関連する請求を解決します。

CEOのAlexanderHöptnerにとって、これはプラットフォームが成長を続けてオープンするために支払わなければならない価格ですその開発の新しい章。

「スポット、カストディを確立することで、より幅広いユーザーにサービスを提供できるように機能を拡張しています、仲介機能、情報製品、アカデミー」とCEOは述べています。

彼によると、「暗号の未来は、関連する法域で規制されることを求めるプラットフォームに属するでしょう」、そしてそれは責任ある顧客確認(KYC)およびマネーロンダリング防止(AML)ポリシーがあります。

この発表は、Höptnerの4月の声明に基づいており、彼はが次のことを発表しました BitMEXは、多くの法域で追加のライセンスを探し、スポット、仲介、保管、情報製品、アカデミーの5つの新しいビジネスセグメントでその提供を拡大する準備をしていました。

報告されているように、昨年10月、米国の検察官プラットフォームの創設者と幹部の4人がマネーロンダリング規則を回避したと非難する刑事告発。起訴されたのは、共同創設者のArthur Hayes、Samuel Reed、Benjamin Delo、およびGregoryDwyerです。 BitMEXの事業開発責任者。

一方、2つの米国規制当局とのプラットフォームの合意には追加の措置が含まれます言ったFinCENによると、そのBitMEXは実装する必要がありますプラットフォームは、少なくとも11374で疑わしい活動レポート(SAR)を送信できませんでした数年間の特定の疑わしい取引2014 に 2020。

「BitMEXは、取引データの履歴分析を実施するために独立したコンサルタントを雇うことに同意しました。 BitMEXがこの活動に追加のSARを提出する必要があるかどうかを判断するために、「SARルックバック」と呼ばれることもあります」と規制当局は述べています。

BitMEXはまた、BitMEXがそうではないことを確認するために、2つのレビューを実施するために独立したコンサルタントを雇う必要があります全体的または大部分が米国の土壌で運用されている。

「BitMEXのプラットフォームが公に表明されているにもかかわらずFinCENは、米国人とビジネスを行っていなかったため、BitMEXが、仮想プライベートネットワーク[VPN]を使用して取引プラットフォームにアクセスし、インターネットプロトコルの監視を回避する顧客を選別するための適切なポリシー、手順、および内部制御を実装できなかったことを発見しました。規制当局は言った。

FinCENは、場合によっては、BitMEXの上級代表者が米国の顧客情報を変更して彼らを隠すと判断しました顧客の本当の場所。

一方、BitMEXは世界的に有名なとの複数年にわたるパートナーシップも発表しましたフットボールクラブACミラン。 これにより、BitMEX ACミラン初の公式スリーブパートナーおよびRossoneriの公式暗号通貨取引パートナーになります、彼らは言った、このスポンサーシップは男子チームと女子チームの両方、およびミランのeSportsチーム–AQM。

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(で更新) :42最後の段落のUTC。)

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