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Tuesday, October 26, 2021

BitMEXが規制当局に1億ドルの金銭的ペナルティを支払う

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暗号通貨デリバティブ取引プラットフォームBitMEXは、米国商品先物取引委員会(CFTC)と金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)は、公式ブログ投稿で発表しました。

火曜日に、CFTCはニューヨーク南部地区の米国地方裁判所から同意命令を受け取り、HDR Global Trading Limitedに請求しました100x Holding Limited、ABS Global Trading Limited、Shine Effort Inc Limited、およびHDR Global Services Limitedは、BitMEXプラットフォームで違法に運用されています。

BitMEXが支払う100百万の民事罰金は

の一部です「暗号通貨取引プラットフォームの違法な運用とマネーロンダリング防止違反に対する」和解。会社はまた、dへの取引の履歴を監査するために独立したコンサルタントを雇う必要があります。 プラットフォームでの疑わしい活動に対してどのように公正であったかを判断します。

CFTCの代理議長であるRostin Behnamによると:

この訴訟は、デジタル資産業界が…規制対象の金融業界における責任と、コンプライアンスの文化を発展させ、遵守する義務を真剣に受け止めているという期待を裏付けています。 CFTCは、CFTCの管轄市場に影響を与える活動が顧客および消費者保護の懸念を提起した場合、迅速な措置を講じます。

CFTCは、罰則は事件の結果であると主張しましたが元CEOのArthurHayesやその他の会社の幹部に対して、個人は銀行秘密法違反の疑いで個人の告発に直面する可能性があります。 ヘイズは4月に当局に降伏した後、保釈金で釈放され、他の幹部のベン・デロとサム・リードは3月から裁判にかけられる予定でした2022。

FinCENはまた、この問題に関する公式声明を発表し、「BitMEXにより、顧客はプラットフォームにアクセスし、適切な顧客のデューデリジェンスなしでデリバティブ取引を行うことができました。電子メールアドレスのみを収集し、顧客の身元を確認できませんでした。」

BitMEXは、適切なマネーロンダリング防止対策を維持できず、疑わしい活動の事例を政府機関に報告しなかったとされています588

同社は、10月に最初に提起された告発を受けて、マネーロンダリング防止および貿易監視プロトコルを強化する計画を発表しました2020。 1月、取引所は、未確認の口座が保有していた以前に開いていたすべてのポジションを閉鎖することにより、「KnowYourCustomer」手順を改善しました。 BitMEXのCEOであるAlexanderHöptnerは次のように述べています。これを私たちの後ろに置いてとてもうれしいです 私たちは責任を非常に真剣に受け止めており、この並外れた資産クラスの未来を形作る上で積極的な役割を果たすことを確実にするために、世界中の規制当局と積極的に関わり続けます。

規制当局は積極的に暗号交換を行っています。 暗号交換Poloniexが$10百万の罰金で非難されたことを思い出してください未登録の暗号交換を操作するため。

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