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Saturday, December 4, 2021

BitmexはFinCENとCFTCの請求を解決するために1億ドルを支払うことに同意します–規制ビットコインニュース

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Bitmex Agrees to Pay $10 Million to Resolve Charges With FinCEN and CFTC

Bitmexが持っているグローバル暗号通貨デリバティブ取引所米国商品先物取引委員会(CFTC)および金融犯罪捜査網(FinCEN)との取引を解決しました。 取引所は、100百万ドルを支払うことに同意しました2つの機関による調査を終了します。

BitmexはCFTCとFinCENで解決します

Bitmexは火曜日に、「両機関による調査に関して、米国商品先物取引委員会(CFTC)と金融犯罪捜査網(FinCEN)の両方で決議に達した」と確認しました。 同社は次のように書いています:

BitmexはUS $

を支払うことに同意しました請求を解決するために百万。

「今日は当社の歴史の中で重要な日であり、これを後回しにすることを非常に嬉しく思います」とBitmexのCEOであるAlexanderHöptnerはコメントしました。 「暗号が成熟して新しい時代に入ると、私たちも完全に検証されたユーザーベースを持つ最大の暗号デリバティブプラットフォームに進化しました。」

CFTCは火曜日に「米国ニューヨーク南部地区地方裁判所は、Bitmex暗号通貨デリバティブ取引プラットフォームの運営を担当する5社に対して同意命令を出しました。」 会社はHDRGlobal Trading Ltd。、100x HoldingLimitedです。 、ABS Global Trading Ltd.、Shine Effort Inc Limited、HDR Global Services(Bermuda)Ltd。

米国財務省の局であるFinCENも、火曜日に、100百万の民事罰金を査定したと発表Bitmexに対して「銀行秘密法の故意の違反」およびその規則に対して。

「未登録の先物委員会商人(FCM)として運営され、送金サービスを提供したBitmexは故意にBSAに基づく義務を順守できなかった」とFinCENは詳細に述べた。 「6年以上の間、BitMEXは、準拠したマネーロンダリング防止プログラムと顧客識別プログラムの実装と維持に失敗し、特定の疑わしい活動を報告することができませんでした。」 これは、FCMに対するFinCENの最初の執行措置です。

局は追加しました:

これらの故意の失敗により、金融機関は、マネーロンダラーやテロ資金供与者との取引を行うリスクが高まります。これには、リスクの高い管轄区域での非準拠の取引所、身代金攻撃者、ダークネットマーケットプレイスが含まれます。

さらに、FinCENは、取引所が「少なくとも$209既知のダークネット市場またはミキシングサービスを提供する未登録のマネーサービスビジネスとの数百万の取引。」 また、「リスクの高い管轄区域および詐欺の疑いのあるスキームを含む取引を実施」し、「少なくとも

について疑わしい活動報告(SAR)を提出しなかった」 特定の疑わしい取引。」

民事罰に加えて、Bitmexは、それが必要かどうかを判断するために、いくつかの独立した協議に同意しました。追加のSARを提出し、「適切なポリシー、手順、および管理が実施されていることを確認する」。 発表の結論:

FinCENの$100百万の査定は、合計$の即時支払いによって満たされます。 FinCENとCFTCに100万ドル、$20SARルックバックと独立したコンサルタントのレビューが正常に完了するまで、100万人が一時停止されました。

Bitmexが$を支払うことについてどう思いますかCFTCとFinCENで料金を決済するために百万? 以下のコメントセクションでお知らせください。

画像クレジット:Shutterstock、Pixabay、Wiki Commons

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