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Friday, October 22, 2021

韓国のすべての暗号通貨取引所は規制監査に失敗します

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出典:Adobe Stock / michaklootwijk

韓国の暗号交換所は別の壊滅的な打撃を受けました-国のすべての取引プラットフォームが規制上の「コンサルティング」監査に失敗しました。

「ビッグフォー」取引所(Korbitsouth korea regulatory blowでさえ、新しい規制が開始されるまで1か月余りで、このセクターの開発はうまくいきません。 、BithumbUpbit およびCoinone)が監査に失敗しました。

以前に報告されたとして、 6月、規制金融サービス委員会(FSC)は、多くの政府省庁および国営IT企業と協力して「企業アカウントの完全な調査」、および取引所の「コイン管理と投資家保護」プロトコルを実施します。

FSCも警察官 そして、セキュリティの専門家やネットワークの専門家を含む、民間部門からの多くの外部請負業者。

しかしper Hankook IlboおよびHankyroreh、監査に「合格」した取引所の数「テスト」は大きなファットゼロでした。

7月、監査プロセスにより、多くの取引所がであることが明らかになりました。 「偽の」または不正な銀行業務を使用する–多くの場合は起訴サービスに照会されます。

しかし、「偽の」銀行犯罪者は、ほとんどが小規模な取引プラットフォームでした。 そして、このセクターの多くは、Upbitやcoの強力な支援を受けた企業が、フライングカラーで監査に合格することを期待していました。これは、規制当局の要望に応え、9月以降も取引を継続することへの熱意でした24、すべての取引所が直接回答可能になる場合FSCとそのFinancial Intelligence Unit(FIU​​)エージェンシーに。

FSCは、33交換、のみ25は情報セキュリティ管理システムの認定を取得しましたが、マネーロンダリング防止プロトコルはほとんどの取引所でまだ「不足」していました。 彼らはまた、どの取引プラットフォームも、9月以降も事業を継続するために必要な本名認証済みの銀行契約を取得していないことを指摘しました24。

監査人は、多くの場合、AMLに割り当てられたスタッフが「いないか不十分」である一方で、リスク管理システムのリソースも「不十分」であると付け加えました。

規制当局は、「多くの企業」では、トークンのリストまたはリストからの削除に関する「基準がない」と付け加えました。不正検出システムが不十分であり、価格操作やインサイダー取引の可能性のあるインシデントを検出するのに役立つツールがありません。

FSCはまた、取引所が顧客の預金と暗号資産の管理を、フラットと所有するコインを「区別せずに」「混合」した場合があると報告しました。顧客と会社自体によって。 多くの場合、取引所のユーザーや取引量の突然の急増に対処するにはスタッフのリソースが不十分であると述べました。

銀行は以前に警告「ビッグフォー」の最後に立ったままにしておくことができるのは9月–しかし、この運命に満ちた予測でさえ、いくぶん楽観的に見え始めていると主張する人もいるかもしれません。

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