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Thursday, December 2, 2021

ブラジル連邦警察が暗号関連のマネーロンダリングに反対する全国的な活動を開始–新興市場のビットコインニュース

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ブラジル連邦警察は作戦を開始しましたコンプライアンス、先週の暗号通貨関連のマネーロンダリング犯罪に対する調査。 調査の結果、を含む全国でいくつかの押収令状が執行されました。 5つの異なる都市で活動している連邦警官。 オペレーションコンプライアンスは、で始まるインターネット上の暗号通貨関連のマネーロンダリング犯罪を特定した調査によってもたらされました。

ブラジル警察は暗号マネーロンダリングと戦う

ブラジル連邦警察は先週、いくつかの場所を精査するために配備されました伝えられるところでは、暗号通貨関連のマネーロンダリング操作にリンクされていました。 これは、2018で始まった調査に続くものです。 運用コンプライアンスには、150連邦警察官の関与が必要でした。いくつかの都市で34捜査令状と押収令状が実施されましたゴイアニア、カンポグランデ、サンパウロ、ラランジャウパウリスタ、レシフェ、ビトリアを含む国の警察。

しかし、ブラジルの警察はこれらの令状の執行に限定しただけではありませんでした。 この操作には、33以上の発行も含まれていました。 ゴイアスの連邦裁判所による銀行口座と暗号通貨ポートフォリオのブロック命令。 ブロックされた資金の合計額は警察の情報源によって共有されていません。

で開始された予備調査、暗号通貨ビジネスのために資金を転用するために異なる銀行口座を使用したハッカーの活動を特定しました。調査対象企業。

Cryptocurrency Crime Pursued

ブラジル当局は、暗号通貨関連の犯罪の可能性を特定して追求することに関して非常に忙しいです。 ちょうど先月、ブラジルの警察が$以上を押収しました のグループ間の疑惑の関係を調査した同様の調査で百万名前のない取引所とシェル会社。

また、今月初め、押収されたビットコインの最初の販売がブラジルの連邦裁判所によって命じられました。 ポンジースキーム組織であるとされるTradergroupから取得したビットコインは、いずれかで販売されました。投資したお金の一部を投資家に払い戻すことを目的とした、国内でより流動性の高い取引所。 ただし、販売された110万ドル相当のビットコインは、プラットフォームのすべてのユーザーに投資の全額を提供するのに十分ではありませんでした。

暗号通貨関連のマネーロンダリングに対するブラジルの迅速な行動についてどう思いますか? 以下のコメントセクションで教えてください。

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画像クレジット:Shutterstock、Pixabay、Wiki Commons

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