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Friday, October 29, 2021

Binanceは元米国財務省の調査官を雇ってAMLオペレーションを率いる

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出典:Adobe Stock / mehaniq41

暗号交換の巨人Binance は、元アメリカ人財務省の役人をその新しいマネーロンダリング防止(AML)エンフォーサー–同社は明らかに世界中の規制当局の良い面に乗り出すために動いています。

この会社は、ここ数ヶ月、ドイツから、多くの国の規制当局からの監視下に置かれています。 )およびUnited Kingdomtoシンガポールとタイ

しかし、 Cryptonews.comと共有されたプレスリリース、同社は言った元米国財務省刑事捜査官のグレッグ・モナハンを新しいグローバルマネーロンダリング報告責任者に任命したこと。

会社は、モナハンが「ほぼ17長年のクレジットされた政府サービス」、そのほとんどは財務調査官としてでした–彼は「税金、お金に責任がありましたマネーロンダリングおよびその他の関連する金融犯罪調査。」 同社はさらに、「多作のサイバー犯罪者、国民国家の関係者、テロ組織」の「削除につながった複雑な国際調査を主導した」と付け加えた。

モナハンは次のように引用されました彼の努力は、「Binanceの国際的なAMLおよび調査プログラムの拡大、ならびに世界中の規制機関および法執行機関との組織の関係の強化に焦点を当てる」と述べています。

同社はここ数ヶ月、コンプライアンスの面で多額の費用を費やしています。 Binanceは、現職のグローバルマネーロンダリングレポーティングオフィサーであるKaren Leongが新しいコンプライアンスディレクターになると述べ、「によって国際コンプライアンスチームと諮問委員会を成長させた」と述べました。 % 以来 2020。」

会社は以前に前者を雇用しました金融活動タスクフォースコンプライアンスおよび規制アドバイザーとしてのエグゼクティブRickMcDonellおよびJoséeNadeau。 元アメリカ上院議員Max Baucusは、その政策および政府関係の顧問です。

今週初めに、Binanceがアブダビグローバルマーケットシンガポール取引所の元最高規制責任者、および元シンガポール通貨監督庁(MAS)役員Richard Teng。

Perブルームバーグ、「問題に精通している」個人は、元MASの男性が同意したかどうかは明らかではなかったが、タンは取引プラットフォームのアジア事業を担当するように依頼されたと述べたバイナンスの動き。

バイナンスは衝撃によって揺さぶられました通貨監督庁の元責任者であるブライアンブルックスの出発、4か月未満後 Binance.US

のCEOとしての彼の投稿で

名前のない2人の「決定に精通している人々」を引用して、メディアのアウトレットThe Blockは報告しました昨年1月にBinanceの最高財務責任者に任命されたJoshua Srogeが、プラットフォームがフルタイムの交代要員を雇うまで、暫定CEOを務めることになります。

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