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Sunday, October 17, 2021

元米国財務省職員がBinanceに参加し、AMLの取り組みを主導

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元米国財務省刑事捜査官のGreg Monahanは、主要な暗号通貨取引所Binanceに参加して、同社の国際的なマネーロンダリング防止(AML)の取り組みを監督し、取引所は水曜日に発表しました。

Binanceのグローバルマネーロンダリング報告責任者としてKaren Leongに代わる前は、モナハンはほぼ米国財務省に勤務していました。 内国歳入庁の犯罪捜査ユニットのメンバーとしての年数。 彼は主に税金、マネーロンダリングおよびその他の関連する金融犯罪調査を担当していました。 彼はまた、彼の専門的なプロフィールによると、デロイトでシニアマネージャーとしての短いポジションを開催しました

交換の以前の努力を思い出させますモナハン氏は、注目を集める調査をサポートするために、BinanceのAMLおよび調査プログラムに焦点を当て、「世界中の規制機関および法執行機関との組織の関係を強化する」と述べました。

Binanceによると、国際コンプライアンスチームと諮問委員会は以降500%増加しています。 。 BinanceのCEOであるChangpengZhaoは、チームが「Binanceとより広い業界をすべての参加者にとって安全な場所にする」ためにその能力を拡大していると述べました。

LeongはBinanceにディレクターとして残ります組織内のコンプライアンスの取り組みを促進するために、発表には次のように書かれています。

関連:ヨーロッパでの暗号通貨デリバティブ取引をシャットダウンするためのBinance

Binanceは、取引所を非難している規制当局と和解するためにコンプライアンスとAMLの取り組みを強化しています worldwide内の違法操作の。 趙は最近、どこでもライセンスを取得するという会社のビジョンを共有しました。 「これから、私たちは金融機関になります」と彼は要約しました。

レバレッジ取引をに制限した後xは先物プラットフォームで、Binanceは最近税レポートを公開しましたツールを使用して、ユーザーに納税義務の概要を説明します。

取引所は、さまざまな分野での取り組みを強化するために著名な雇用を行うことでも知られています。 昨年、Binanceは英国およびヨーロッパ市場での拡大を主導するために元HSBCエグゼクティブのTeana Baker-Taylorを雇いました。 それ以来、HSBC UKはBinanceへのクレジットカードによる支払いを一時停止したと報告されています。

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