オハイオ州の男性、ラリー・ディーン・ハーモンは、$以上の洗濯で有罪を認めましたダークネットベースのビットコインミキシングサービスであるHelixの運用中に数百万。

8月に 19、米国司法省を発表しました38-歳350、0002014からまでのHelixを介したビットコイン。

ビットコインミキサーは、人々がビットコインを匿名化するのを助けるために使用されます。 過去には、すべてのトランザクションがブロックチェーン上で記録され、不変であるため、これは人々がビットコイン元帳で自分のトラックをカバーするのに役立ちました。 その結果、ミキサーは犯罪者のお気に入りになりました。

ハーモンは、ユーザーが麻薬密売やその他のさまざまな違法行為によって生み出された収益を混合していることを知っていたことを法廷で認めました。 彼はまた、darknet市場と意図的に提携しましたユーザーにマネーロンダリングサービスを提供します。

Helixに加えて、Harmonはダークネット検索エンジンGramsを運営し、デジタル資産ウォレットプロバイダーDropBitを設立し、ハーモンがビットコインミキサーを宣伝したコイン忍者(ビットコインメディアサイト)のCEO。

ハーモンは4つ以上を没収しました400嘆願の一部としてのBTC($以上の価値がある) 現在の価格で百万)。 ハーモンの判決の日付はまだ決定されておらず、オハイオ州のネイティブは20懲役年数と罰金。

以前の法廷で、ハーモンはBTCは金銭ではないので、有罪とはならなかったと主張しようとしていました。 彼の推論は、彼は実際に彼のサービスを通じてビットコインを混ぜ合わせましたが、ビットコインはお金ではない、つまり彼はマネーロンダリングで起訴できないということでした。 しかし、ベリルA.ハウエル裁判長は、その主張を拒否しました。

「「お金」という用語 、一般的には、交換手段、支払い方法、または価値の保存を意味します。 ビットコインはこれらのものです。 確かに、[Harmon]は、ビットコインが通常使用されているようにお金であることに異議を唱えることはなく、ビットコインは通貨の一種であると認めています」と裁判官は判断しました。

当局は長い間、ベリーズ省のIRS Cyber​​crimes Unitとともに、Helix and Harmonに照準を合わせていました。少なくとも以来、司法長官、ベリーズ国家警察署、およびFBIが協力してハーモンとヘリックスを調査しています。 ミキサーの動作中。 数年の間に。

2月中 2020、FinCENは、ビットコインミキサーをマネーサービスビジネスとして登録せずに操作したとして、ハーモンを逮捕しました。 彼は$60請求に対する100万ペナルティ。

米国連邦検事のチャニングD.フィリップス代理は、犯罪者が身元を隠すのを助ける上でダークネットミキサーが果たす役割を強調し、次のように述べています。

“ダークネットマーケットと、オピオイドやその他の違法薬物を販売するディーラーは、ますます惨劇になっています。彼らの身元を隠し、Helixのようなテクノロジーの背後で何百万もの売り上げを洗い流します。しかし、部門とその法執行パートナーは彼らの活動に光を当てます。 “

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他のビットコインミキシングサービスが近年攻撃を受けていますami d米国の規制措置の急増。 今年の4月、ビットコインフォグミキサーのオペレーターがロサンゼルスで逮捕されましたBTCでおよそ$336百万ドルを洗濯したロサンゼルス以上 10年。