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Tuesday, October 26, 2021

ビットコインミキシングCEOのハーモンが米国のマネーロンダリング料金に有罪を認める-CoinDesk

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ダークネットビットコインミキシングサービスヘリックスの投獄された元チーフであるラリーディーンハーモンは、コロンビア特別区の米国地方裁判所で水曜日にマネーロンダリングを行う陰謀

7月の間2014および12月2017、 Helixは報告された354、を処理しましたAlphabayおよびその他の市場のドラッグベンダー向けのBTC。 取引の時点で、この合計は$311百万以上の価値がありました。 今日の価格で、Helixは$16億ドル以上のビットコインを処理しました。

ハーモンは2月にオハイオ州で逮捕されました2020、そしてマネーロンダリングを行う陰謀で起訴され、無免許の送金業者事業を運営し、免許なしで送金しました。 昨年10月、ハーモンは$2021を支払うように注文されました百万の民事罰。

ハーモンに対する訴訟は初めて司法省(DOJ)であり、関連していましたビットコインミキシングサービスと呼ばれる金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)のような金融ウォッチドッグは違法です。

ハーモンの逮捕後の報道声明で、ブライアン・ベンチコフスキー副検事総長は次のように書いています。方法は犯罪です。」

暗号コミュニティの多くは懸念を表明していますハーモンの逮捕は、ビットコインミキサーの作成が違法であると見なされ、ビットコインの公的にアクセス可能なパスを隠すために難読化戦術を使用するサービスが法的なプッシュバックに直面する可能性があるという前例を設定しました。 ただし、ビットコインの支払いを「混合」するためのテクノロジーは複数あります。 明らかに違法なものもありますが、問題は曖昧です。

有罪を認める一方で、ハーモンの弁護士は、ヘリックスの二重盲検の性質は、ハーモンが数を知らなかったことを意味することを明らかにしました。彼が処理した取引の価値。

検察は、不特定の「協力協定」のためにハーモンの司法取引を「寛大」であると述べた。

しかし、暗号詐欺と犯罪を検出する会社であるTRMLabsの法務および政府問題の責任者であるAriRedbordは、ハーモンは軽快に降りていないと述べました。

「まったく逆です。 彼は起訴状の主犯であるマネーロンダリングの陰謀に有罪を認めました。これには20-年の最大刑と彼の判決ガイドラインの範囲は終身刑です」とRedbordは言いました。 「彼は今、政府が法廷からの下方離脱を求めるために、政府に貴重な情報を提供しなければなりません。 結果は双方にとって理にかなっています。」

判決が出るまで釈放されたままのハーモンは、最大の刑に直面します。 連邦刑務所での年数と、彼の弁護士が「大規模で長期にわたる没収協定」と表現しているもの。

UPDATE(8月18、2021、15:35UTC):コメントを追加します。

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