8.9 C
Tokyo
Saturday, December 4, 2021

デジタルインテリジェンスは、暗号犯罪を解決するための課題を克服する必要があります

Must read

昨年、暗号通貨の価値は大きく変動しましたが、これは犯罪者に対する暗号の魅力を損なうものではありません。 それらの多くは、彼らの違法行為を地下および法執行機関の視野の外に移動しています。 ただし、ほとんどのブロックチェーンは公共性があるため、この急速な動きは法執行機関にとって大きな懸念事項ではありません。 適切なツールとトレーニングがあれば、暗号化可能な犯罪の収益を追跡することは、実際には見た目ほど難しくはありません。

ただし、諜報機関は、適切な情報を含む暗号通貨調査計画を立てる必要があります。デジタル証拠を合法的に収集するためのツールと、これらのタイプの犯罪が発生したときに調査するための適切な訓練を受けた担当者。

デジタルインテリジェンス(DI)は、2つの部分からなる定義です。デジタルソースから収集されたデータです。およびデータタイプ(スマートフォン、コンピューター、クラウドを考えてください)、および調査を効果的に実行するために機関がそのデータから洞察にアクセス、管理、および取得する方法。 法執行機関が暗号関連のセキュリティインシデントを調査するには、これらの調査を推進するための適切なツールと専門知識を備えている必要があります。 調査員が探しているものを知っていて、それらのリードを分析して追跡するための適切なツールと専門知識を備えている場合、暗号は「見えない」ウェブのように見えなくなり、調査チームが慣れているDI操作のように見え始めます。

関連している: 取り締まりを宣言しますか? DoJ暗号フレームワークリリースをどうするか

によると司法省内の米国司法長官のサイバーデジタルタスクフォースによる暗号通貨の執行に関するレポート、暗号ベースの犯罪は3つのカテゴリに分類されます:

1。 犯罪の収益として暗号通貨を使用する

ビットコイン(BTC )は、のダークネットに関連する一連の注目を集める国際的な刑事事件のためにグローバルメディアにプッシュされました。 当時、ビットコインはダークウェブ上の唯一の通貨でした。 いくつかの政府による押収が成功した後、反規制コンピューターの開発者はMonero(XMR)、Dash、Zcash(ZEC)およびその他のプライバシーコインが設計されています公的元帳を難読化するため、法執行機関が資産を追跡および差し押さえることが困難になります。

関連:ダークネット、暗号通貨、および2つの交差する健康危機

合法的な企業は通常、ダークネットを使用して商品やサービスを販売しませんが、それは合法的な商品がダークネットで提供されないことを意味するものではありません。 盗品、偽造品、およびアクティベーションキーが盗まれたコピーされたソフトウェアは、大幅な割引で簡単に見つけることができます。

企業も情報盗難のリスクに直面しています。 銀行口座、従業員の記録、顧客の記録、および専有情報を販売することは、犯罪者がダークネットでお金を稼ぐ最も有利な方法の1つです。 2019では、暗号通貨インテリジェンス会社CipherTrace みつけた 66ダークネットベンダーが年間を通じて提供する製品とサービスの割合は、侵害された金融の盗まれた支払い製品に起因していました機関。

関連:ブロックチェーンでのプライバシー保護計算により、違反

これらの犯罪者を見つける最も簡単で最速の方法は、高度な暗号トラッカーと分析プログラム。

2。 マネーロンダリングと金融活動の隠蔽

犯罪者が麻薬の販売、詐欺、武器の密売、人身売買などの違法な活動を通じて金儲けをする場合、彼らは改宗する方法を必要としていますそれらを合法的に見せるための違法な資金。 このプロセスは「マネーロンダリング」と呼ばれます。

その使いやすさと疑似匿名性により、暗号通貨ロンダリングは急速にマネーロンダリングの重要な方法になりつつあります。 数分以内に、暗号通貨を国境を越えて転送したり、他の暗号通貨に変換したり、実物資産と交換したりできます。

関連している: 米国は暗号AML / CFT法を更新します

3。 暗号犯罪に関する暗号

一部の暗号犯罪者は、暗号通貨のユーザーと交換に努力を集中することを選択します。

In2018、3人の北朝鮮の軍事ハッカー—2月に起訴された人2021—金融機関や企業から13億ドル以上のフラット通貨と暗号通貨を盗み出しました。 ジョン・デマーズ副検事総長が言ったように:

「北朝鮮の工作員、マスクではなくキーボードを使用と銃は、世界をリードしています21世紀の国家銀行強盗。」

関連している: 北朝鮮の暗号ハッキング:事実をフィクションから分離する

の 2020、約15億ドルCipherTraceの「」によると、詐欺と不正流用のために失われました暗号通貨犯罪とマネーロンダリング防止レポート。」 DeFi関連の犯罪は、四半期ごとに増加し続けています。

これらのタイプの調査は、政府と民間企業の両方に多くの課題をもたらします。 暗号通貨システムの背後にある技術は複雑で、急速に進化しています。 当然のことながら、警察機関は、最新のセキュリティパッチと、ケースを正常に解決するために必要なハードウェアに追いつくためだけに苦労しています。

明らかに、暗号通貨の使用は、暗号は劇的に増加しました。 法執行機関が特定の暗号ウォレットまたはアドレスを追跡している可能性があり、その結果、トランザクションの背後にいる容疑者を特定できる可能性があります。 デジタルインテリジェンスの新しい開発により、調査チームはトランザクションを視覚化し、犯罪を犯した個人に関する証拠を明らかにできる仮想の紙の証跡をたどることができます。

関連している: ビットコインは追跡不可能な「犯罪コイン」とは見なされなくなりました

トレーニングと教育が鍵です

最初の障害の1つ暗号を扱う際の法執行機関にとっては認識です。 暗号通貨は新しく進化しているため、人々はそれを複雑であると認識しています。つまり、トレーニングと教育が重要です。 捜査官と機関は、慣行と技術を最適化するために必要なスキルを持っている必要がありますが、これらのタイプの調査は法執行機関にとって新しいため、警察の指揮官が暗号通貨トレーニングの重要性を理解するのは難しいかもしれません。

関連している: DeFiプロトコルはどのようにハッキングされますか?

10年前、コマンドスタッフが感じなかったとき、機関は同じハードルに直面しました。携帯電話の調査は重要でした。 多くのチームは、適切な携帯電話のデータ分析を行うために必要なツールとトレーニングが不足していたため、モバイルデバイスを調査していませんでした。 今日、ほぼすべての犯罪は携帯電話と何らかの関係があります。 暗号はお金の必然的な未来であるため、近い将来、ほとんどすべての金融犯罪は暗号通貨と何らかの関係があります。

新しい調査ツール

2番目の層は調査ツールで構成されています。 これらは、デバイスからデータを収集するために使用される物理的なツールと、収集されたデータを分析するために使用されるソフトウェアです。 暗号調査員​​に最適なツールを作成するには、チームは、ダークマーケット、取引所、暗号ATMを介して暗号通貨アドレスを追跡するために大量のデータポイントを収集する包括的なブロックチェーン検索エンジンツールを中心に構築されたソリューションを必要としています。

市場に参入する新しいソリューションにより、チームは暗号通貨アーティファクトを表面化して、ブロックチェーン調査を開始するための「リード」として機能することができます。

関連している: 暗号犯罪者を打ち負かす:なぜ取引所は余分な努力をしなければならないのですか

暗号通貨技術の進歩により、経験豊富な犯罪者が地下に押しやられ、法執行機関の関与は事実上存在せず、捕まる可能性があります最小限です。 法執行機関は、知識、ツール、およびサービスに焦点を当てた完全なエンドツーエンドの調査ソリューションを作成する準備を今すぐ行う必要があります。 デジタルインテリジェンスは、問題を解決して次のインシデントに備えるための鍵であり、すべてのDI戦略には、暗号化用に特別に設計されたワールドクラスのツールによってサポートされる不測の事態が不可欠です。

暗号通貨の使用と人気の高まりに伴い、代理店はDIの専門知識を社内に持ち込み、知識のある専門家を採用することにも取り組む必要があります。 これは2つの部分からなるソリューションです。代理店は、暗号関連のインシデントに適切に対応するために、専門知識と適切なツールの両方を必要としています。 これらは、強力なDI戦略の構成要素です。 暗号は、金融詐欺から麻薬、野生生物、人身売買まで、さまざまな犯罪にまでさかのぼり、DI調査の基本的な部分となっています。 そして、新しい形のお金になる一方で、暗号通貨の背後にあるテクノロジーは、調査プロセスを容易にするのに役立ちます。

これらの新しい課題に対処するには、DIを中心に構築された法執行ツール、トレーニング、戦略の進化が必要です。データ分析。 要するに、暗号はここにとどまり、法執行機関は、暗号通貨の人気の高まりとともにますます広まるはずの暗号犯罪の増加に備えるために、今日必要な措置を講じる必要があります。 しかし、お金は常にそうであったように、暗号は犯罪者のための単なるツールです。 しかし、それは法執行機関にとってもツールになる必要があります。

この記事には投資に関するアドバイスや推奨事項は含まれていません。 すべての投資と取引の動きにはリスクが伴い、読者は決定を下す際に独自の調査を行う必要があります。

ここに記載されている見解、考え、意見は著者のみのものであり、必ずしもCointelegraphの見解と意見。

Leeor Ben-Peretzは、Cellebriteの最高戦略責任者であり、戦略および企業事業開発機能を統率しています。 彼は引き継ぎます20フォレンジック、テレコム、ソフトウェアセキュリティ市場での長年の経験。AladdinKnowledgeSystems、Pelephone Communications、Comverse、InfoGinなどの業界をリードする企業で主要な事業開発および製品管理関連の役職に就いていました。 Leeorは、エルサレムのヘブライ大学で経営学修士号を取得し、テルアビブのアカデミックカレッジでビジネスと経済学の学士号を取得しています。

spot_img

More articles

返事を書く

あなたのコメントを入力してください。
ここにあなたの名前を入力してください

spot_img

Latest article