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Friday, October 29, 2021

IRSは$ 180,000スティングでビットコイントレーダーとして隠蔽されます

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IRS trading bitcoins for cash to catch criminals

IRSは、暗号通貨を使用して犯罪者を取り締まり、秘密のペルソナを使用してビットコインを現金と交換しています。 (GettyImages経由のROSLANRAHMAN / AFPによる写真)

GettyImages経由のAFP

脱税者、詐欺師、マネーロンダラー、ダークウェブドラッグディーラーである内国歳入庁(IRS)は、ビットコイン、イーサリアム、その他の暗号通貨の取引市場で働くために秘密捜査官を派遣しました。

検索中Forbesによってレビューされたワラント、秘密のIRSエージェントが通過しましたLocalCryptos.comのMr.Coinsの名前。暗号通貨をドルやその他の法定通貨と交換するプラットフォームです。 コイン氏のプロフィールは、発行時点でまだ生きていますが、100$にシフトした後の%正のフィードバック、000デジタルマネーで。

しかし、彼の最大の成功は、ダークウェブのドラッグディーラーとされる人物を倒し、彼をだまして$IRS trading bitcoins for cash to catch criminals以上を送金させたことかもしれません。 、000ワラントによると、暗号通貨と引き換えにIRSに現金で。

昨年6月、コイン氏はビットコインを現金で市場価格を超えて購入することを宣伝する広告を出しました。 すべての売り手がしなければならなかったのは、暗号化されたメッセージングアプリWickrまたはWhatsAppを介して連絡を取ることでした。

その後すぐに、Lucifallen21捜索令状によると、広告について問い合わせるために連絡を取りました。 IRSは、方法は言うまでもなく、Lucifallen21は実際にはインディアナ州エバンズビル、居住者のチェイスハイトでした。 7月までに、彼はコイン氏から購入することに同意し、$をまとめました。 、040現金で服、箱にお金を入れて、約1と引き換えにエージェントに投稿します。59政府の説明によると、ビットコイン。

IRS undercover on LocalCryptos.com to sell cryptocurrency for cash.

コイン氏のLocalCryptosアカウント。覆面IRSエージェントによって制御されます。

Forbesスクリーンショット

より多くの支払いがあり、ほぼ$20、000約1と引き換えに、8月に投稿されました。34ビットコインと 45。2 Monero、ライバルよりも優れたプライバシー保護を約束する別の暗号通貨、政府は、ほぼ$65、000は次の月にエージェントに送信されました。

今年3月に来て、捜査官はおとり捜査の結論に帰る準備をしていました。 $28、000Hiteからの現金パッケージが傍受され、郵便局によって紛失としてマークされました、IRSによると、郵便局への電話を監視し、容疑者が電話して文句を言うのを待っていた。 捜査官は、この通話をHiteが支払った電話番号に関連付けました。

Wickrに関するさらなるメッセージは、Hiteがダークウェブドラッグに関与していることを示していました。 IRSは、「ピルとオピオイド」、およびコカインとマリファナの販売を主張していると主張しました。 彼らが彼らの関係を深めるにつれて、覆面捜査官はハイトにローンを提供することに同意しました、それによって容疑者は$54、000現金で$を取得します、000捜索令状によると、見返りに価値のある暗号通貨。 その最後のパッケージが到着したとき、法医学は指紋を取り、それらをHiteにリンクしました、と政府は付け加えました。

Hiteは7月に逮捕されましたが、まだ嘆願書を提出した。 告訴はニューヨーク州東部地区で提起された。 彼の弁護士はコメントを控えた。 LocalCryptosはコメントの要求に応答していませんでした。 IRSは、法廷に提出されたものよりも多くの情報を提供することを拒否しました。

収税機関は、スネア暗号通貨-犯罪者を使用します。 今年の初めに、代理店がマネーロンダリングを申し出たビットコインフォグと呼ばれるサービスへの支払いを組織したことが明らかになりました。 刑事告発によると、エージェントはエクスタシーを販売することで獲得した暗号通貨をロンダリングしたいと述べました。最初に報告されたのは有線、ロシアとスウェーデンの管理者が起訴されました。 そして3月に、IRSは中国から供給された偽造グッチ製品の売り手であるふりをしました、その場合の被告に、商品の販売で取得したと主張するビットコインを変換するように依頼します。

しかし、この最新の刺し傷は、IRSが暗号通貨取引プラットフォームでプロファイルを設定し、エージェントが犯罪者を待っているだけで、水飲み場に相当するものを作成したまれなケースです飛び込みます。

このストーリーはThe WireIRLの一部です私のニュースレター、TheWiretapの特集です。 毎週月曜日には、奇妙な犯罪と現実世界の監視が混ざり合っており、関連するすべての捜索令状と法廷文書を詳しく調べます。 あなたが読む必要があるすべてのサイバーセキュリティとプライバシーのニュースもあります。 サインアップ ここ

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