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Tuesday, October 26, 2021

SECがBitConnectの創設者、プロモーターを新たな詐欺ラップで攻撃

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SEC Hits BitConnect Founders, Promoters with Fresh Fraud Wrap 101
出典:iStock / Pgiam

米国証券取引委員会(SEC)は信用を失った暗号詐欺BitConnectの幽霊を浚渫し、詐欺的で未登録の証券を販売したとされる首謀者を起訴しようとしています–合計20億米ドルにのぼる。

SECは、「BitConnectに対して訴訟を起こした。オンライン暗号貸付プラットフォーム、その創設者であるSatish Kumbhani、およびその米国のトッププロモーター および彼の関連会社」Future Money。 詐欺は、ビットコイン(BTC)の保有物をビットコネクトコインと交換する人々に利益をもたらすことを約束しました。値が縮小しました92% 早めに 2018。

SECのニューヨーク地域事務所のアソシエートリージョナルディレクターであるLara Shalov Mehrabanは、次のように述べていると引用されました:

「これらの被告は、周りの個人投資家から数十億ドルを盗んだと主張していますデジタル資産への関心を利用して世界。 私たちは、デジタル資産の分野で不正行為を行った者を積極的に追跡し、責任を負います。」

SECは、関与した企業が「投資家の預金」を使用して「途方もなく高いリターンを生み出す」ことを約束したと説明した。 SECは、「取引ボット」を使用して「取引のために投資家の資金を展開する代わりに」、代わりに「投資家の資金を、彼らが管理するデジタルウォレットアドレスに転送することによって、投資家の資金を自分たちの利益のために吸い上げた」と主張していると付け加えた。

Redditでは、一部のはでした信じられないほど、1つの書き込みで:

「Bitconnectがシャットダウンしました2018。 WTFはSECが3年間行っていますか?」

他の場所では、他の人が彼らがどのように「燃やされた」であったかについて書いています会社の間にBitConnectによって2016 -2017全盛期。

アルカロは、「水曜日に関連する振り込め詐欺の陰謀容疑で有罪を認めた」後、米国ですでに懲役刑の可能性に直面しています。ロイター報告。 彼とフューチャーマネーの両方が米ドル以上のレーキで非難されています24ビットコネクトのプロモーターとして行動することにより、「紹介手数料およびその他の金額」でm。彼は11月中旬に刑を宣告される予定です。

BitConnectと呼ばれる事件の起訴は、初期の投資家に新しい投資家の資金を支払うことを目指していた「教科書ポンジースキーム」でした。

創設者の所在は現在「不明」であるため、クンバニを追跡することははるかに困難になるでしょう、とロイターは付け加えました。

詐欺はBTCを発生させたと考えられています101、000、これは詐欺の時点で約20億米ドルの価値がありました、しかし米ドルに近い価値があるでしょう15今日の市場でbn。

6月、SEC 別のcasでの和解を迫られた eBitConnectの提供を促進することと引き換えに、何百万もの手数料と支払いを行ったと非難したBitConnectプロモーターのグループが関与します。

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