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Sunday, October 24, 2021

SECは、20億ドルの暗号詐欺における役割をめぐってBitConnectに対して訴訟を起こします

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米国証券取引委員会は水曜日に、暗号通貨の世界を揺るがした20億ドルの暗号通貨詐欺での彼の主張された役割について、現在は廃止された暗号通貨ポンジースキームBitConnectの創設者であるSatish Khumbhaniを訴えました。

代理店が発行したプレスリリースでは、規制当局はBitConnectを「世界的な不正で未登録の投資プログラムへの提供」と呼んでいます。

Khumbhaniは、同社の米国のトッププロモーターであり、最終的には、BitConnectが主張するプログラムを介して投資家から合計20億ドル以上が奪われました。

SECは、Khumbhaniやその他の人々が、投資家の資金を自分たちの利益のためにデジタルウォレットに吸い上げたと非難しています。 ファイナンスウォッチドッグは、BitConnectが世界中にプロモーターの大規模なネットワークを確立したため、これは大規模な集団的エクスプロイトであると述べました。

SECのニューヨーク地域事務所のアソシエイトリージョナルディレクターであるLara Shalov Mehraban 、

これらの被告は、デジタル資産への関心を悪用して、世界中の個人投資家から数十億ドルを盗んだと主張しています。 私たちは、デジタル資産の分野で不正行為を行った人々を積極的に追跡し、責任を負います。

SECは、調査結果の作成、資金の一部の回収などを目指しています。 。 一方、クンバニの所在は不明である。

市場はこの事件の影響を大きく受けており、取引所や投資家のデューデリジェンスを促進している。 ただし、暗号通貨詐欺の発生を阻止していません。

BTC PEERSは、分散型eコマースプラットフォームBondlyFinanceが報告しました伝えられるところによると、7月のいつか出口詐欺を引っ張った。

このような事件のために、規制当局は投資家保護を最優先にしようと進んでいる。

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