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Friday, October 22, 2021

銀行対取引所—規制当局は暗号ではなくフィアットに圧倒的にペナルティを課します

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規制当局は暗号空間の内外のプロジェクトをターゲットにすることがよくありますが、デジタル資産交換に対して課される罰金は、従来の金融機関に対する罰金のほんの一部です。

GoodJobsのデータによると最初の違反トラッカー、プラットフォーム分析50過去に主要な銀行、投資会社、ブローカーに対して課された最大の罰金規制当局20年。 バンクオブアメリカはおよそ$5010億のカバー251証券違反を含むさまざまな罰金、JPモルガンチェースとシティグループも以来米国で最も罰金が科せられた銀行の一部でした合計$35。90億ドルと$25。5

大手銀行と暗号取引所の両方が証券違反で罰せられることがよくありますが、データによると、米国の規制当局による暗号空間の規制当局に対する執行措置の費用は、これらの企業の1%未満です。それは伝統的な金融です。 Cointelegraphは以前、2009から初期2021、暗号関連の違反に対する罰金は米国で合計25億ドルでしたが、Good Jobs Firstのデータは$332。最後に銀行、投資会社、ブローカーからの90億のペナルティ20年

最大のアクションの1つは、Telegramに対する証券取引委員会(SEC)からのものでした。 最初のコインオファリング。 同社は、12億ドルの解体と$18。500万の民事罰2020証券法違反で起訴された後。 対照的に、バンクオブアメリカは司法省からの最大の罰金の対象でした— $16。60億—に関連する「有毒な」住宅ローンを販売するため 経済危機。

SEC、商品先物取引委員会、および暗号通貨会社および個人に対する金融犯罪執行ネットワークが関与した場合、未登録の証券提供および詐欺は以上を占めました。 すべての罰金の%。 「有毒な証券の乱用」は、Good Jobs Firstが最初に説明したように、大まかに説明されています29%— $9710億— $332。合計90億のペナルティ。 投資家保護違反は$で2番目に来ました億。

関連:SEC執行措置は暗号通貨会社に費用をかけます

暗号通貨会社は引き続き米国の規制当局による執行措置の対象— 8月、BitMEXは最大$

を支払うことに同意しましたCFTCとFinCENからのケースを解決するための百万—そこに国の立法者が革新的な企業のための明確なガイドラインを持っていないことの経済的影響にますます気づき始めている兆候です。 多くの米国上院議員と代表者は、今月上院に行くインフラストラクチャーの言語を修正する提案を支持しました。 法律は、暗号通貨を扱うビジネスに厳格なルールを実装し、ブローカーのレポート要件を拡大することを提案しています。

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