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Saturday, December 4, 2021

オーストラリアの暗号通貨ファンドマネージャーは、投資家から5400万ドルを盗んだとして7年の刑を宣告されました

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2つの暗号通貨ヘッジファンドの創設者であるStefan He Qinは、米国当局が投資家を$からだましていることを発見した後、7年以上の懲役を宣告されました。 百万、

9月15米国司法省(DoJ)の声明は、米国地区裁判官のValerie CaproniがQinにを渡したと発表しました。 投資家を$からだまし取った月の判決 百万。

NS 24-歳のオーストラリア人は、の間に2つの暗号通貨投資ファンドを所有および運営していました と 2020— Virgil SigmaとVQR、後者は2月に設立されました2020。

VirgilSigmaがクライアントへの投資を主張しているにもかかわらず ‘暗号通貨裁定取引戦略の資産で、DoJは、秦が2017。

投資家の間で疑惑を引き起こすことを避けるために、秦は会社が8月から毎月利益を上げていたと主張する虚偽の口座明細書と偽の税務書類を作成しました20163月を除く2017。

「投資資本の価値、場所、およびステータス」に関して定期的にクライアントに嘘をついた後—シグマは$90秦が「投資家の資本のほぼすべてを消費した」にもかかわらず、百万の資産—秦は求めたシグマの投資家からの償還要求を支払うためにVQRから資産を盗むため。

12月611、秦はVQRのヘッドトレーダーに、ファンドのすべてのポジションを終了し、ファンドをオーストラリアに移すように命じました。 この動きはVQRの投資家に損失をもたらすと警告したにもかかわらず、ヘッドトレーダーはVQRのポジションを解き、資金を秦に送金しました。

2月4日2021、秦は証券詐欺の1件の罪状認否を認めました。 司法省の最新の発表で、米国のオードリー・ストラウス検事は次のように述べています。 百万、そして彼は持っています現在、連邦刑務所で7年以上の適切な長さの刑が言い渡されています。」

秦も$54百万人で、3年間の監視下での釈放を宣告されました。

関連している: オハイオ人は$をめぐる詐欺の罪を認めますM暗号詐欺の有望15%毎月

世界中の規制当局は最近、暗号詐欺の蔓延の増加を強調しており、SECのヘッドであるGary Genslerはその方法を強調していますレグのギャップ latory保護は、月の初めに消費者を危険にさらす可能性があります。

「投資家は、何か新しいものや「最先端」のものを含む投資機会に懐疑的ではないかもしれません。あるいは、見逃しの恐れに巻き込まれるかもしれません(FOMO)」とGenslerは警告しました。

5月、連邦取引委員会は、$

を超える消費者損失を報告しました。 百万の暗号通貨投資詐欺10月以降2020。

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