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Saturday, December 4, 2021

ポーランドで逮捕されたロシアのWex暗号交換の元チーフ

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BBCロシアは、ロシアの暗号通貨交換所Wexの元チーフであるDmitry Vasilievがポーランドのワルシャワで逮捕されたと報告しました

以前はBTC-eとして知られていたWexは、暗号通貨業界の初期にはよく知られた「ダーク」エクスチェンジでした。 悪名高いマウントゴックス事件を含む、多数の注目を集める暗号ハッキングのために資金を洗濯したと言われています。

ヴァシリエフはポーランドの管轄内では無実と見なされていますが、カザフスタンなどの他の国にはとらえどころのない人物に対する未解決の詐欺事件であり、そのため、国への追放の可能性をめぐる議論に従事していると報告されています。

ヴァシリエフは11ポーランド当局による8月、しかしニュースはポーランドの新聞Wyborczaによって今日だけ発見されました。

Vasilievは、の夏に閉鎖されるまで、BTC-eの従業員として中国の投資家の取引を促進したとされています。 。 BTC-eの責任者とされるAlexanderVinnikは、6年間にビットコインで40億ドルを超える洗濯をしたとして起訴されました。 彼はその後ギリシャで逮捕され、米国当局による調査の対象となりました。

Vinnikの逮捕から数か月後、Vasilievは、ブランド変更された取引所Wexのディレクターとして登場し、トップのリストでの地位を固めました-10取引所、1日あたりの取引高は$80百万、暦年末までに。

しかし、ちょうど1年後、Binanceは、マネーロンダリングの慣行の疑いでWexをブラックリストに登録しました。交換の。

の 2019、ヴァシリエフはイタリア当局によって逮捕されましたが、引き渡し要求に誤りがあったことが明らかになった後、すぐに釈放されました。

関連:データセンターのオペレーターは、新しいロシアの暗号通貨の取り締まりに「問題ありません」

最近、ロシア中央銀行は、強制介入の理由として「感情的な」購入からの顧客保護を挙げて、暗号通貨取引所への市民の支払いを停止するために地元の銀行と協力し始めました。

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