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Tuesday, December 7, 2021

自慢する暗号デリバティブトレーダーが捕まると、規制当局は注意を払う

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Regulators Take Notice as Bragging Crypto Derivatives Traders Get Caught 101
出典:Adobe / NormanCook

政治家や規制当局がこの市場をさらに強力に取り締まるための別のインセンティブを得たため、暗号通貨デリバティブのトレーダーを自慢することは、彼らと取引プラットフォームにとって事態をさらに悪化させた可能性があります。

米国を拠点とする暗号インテリジェンス会社Inca Digital 米国商品先物取引委員会と協力しているは、オープンシークレットを確認しました制限にもかかわらず、米国および他の複数の国からの暗号デリバティブトレーダーは、制限されたプラットフォームの数にアクセスすることができます。

“モデルの見積もりによると、米国、英国、トルコに居住することになっているユーザーのほとんどは、彼らの略歴に他の場所を示している」と語った。

とりわけ、彼らは、利益と損失(PNL)の証明、デリバティブ取引の実行を表示する特定のスクリーンショットを含むツイートパターンを見つけました、紹介リンクの投稿、およびUID(トレーダーの一意の識別子)とサポートリクエストに言及するツイート。

「PNLプルーフと関連するスクリーンショットは自慢することを意図しており、デリバティブトレーダーの成功した取引を示しています」と彼らは言いました。

チームは2つのサンプルで作業しました939デリバティブ取引に従事するユニークなTwitterユーザーonFTXHuobi FuturesBinance先物OKExBybitBitfinex、 と BitMEX-2、164トレーダーグローバルに、そして372特に米国から。

Twによると、デリバティブ取引所ユーザーの最も人気のある場所 itter APIデータには、それぞれ米国、インドネシア、トルコ、インド、英国が含まれます。

米国で最も人気のある取引所は、それぞれFTX、ByBit、Binanceであり、OKEx、Bitfinex、Huobi、BitMEXがそれに続きます。 。

一方、ByBitは、一般的に特定されたデリバティブトレーダーの最大のシェアを持っており、FTXとBinanceがそれに続きます。

Inca Digitalの調査チームは、デジタルフットプリントに基づいて信頼性の高いデータセットを生成できるさまざまな自然言語処理(NLP)技術を活用していると述べました暗号ユーザーの。 彼らは主要なデリバティブの場所で活動しているデリバティブトレーダーを連れて行き、「彼らの地理的位置が取引所運営者によって主張され、地元の証券規制によって許可されているものよりはるかに多様であることを示すように努めます。」

上記のデータに到達するために使用される3つの方法の1つには、「広範な音声サンプル収集と最先端の多言語地理的固有表現抽出」が含まれます。 モデル。」特定された各ユーザーの数百のツイートをモデルで実行することにより、NERは2をジオタグ付けしました0792つのうち939デリバティブトレーダー。これらのジオタグを集計して、デリバティブトレーダーの実際の居住地を予測することができます。 KYC(Know-Your-Customer)のオンボーディングプロセス中。

繰り返しになりますが、この方法では、米国、続いてトルコ、インドネシア、インド、英国。

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