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Tuesday, December 7, 2021

FBIが崩壊した南アフリカのビットコインポンジースキームに調査に参加–規制ビットコインニュース

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ミラートレーディングインターナショナル(MTI)の投資家を後押しすると見られていることで、米国の調査官は崩壊したビットコインスキームに調査に加わったと言われています。 報告によると、この調査に参加するための米国の捜査官の目標は、「自己負担の投資家の資産を回復する」のを助けることです。

FBIインタレスト

米国連邦捜査局のMTIへの関与の確認事件は、スキームの首謀者が清算プロセスを停滞させることを求めて申請を提出したという報告が出てからわずか数日後に起こります。 Bitcoin.com Newsによってが報告したように、アプリケーションはMTIを宣言する試みにも反対します—最大のビットコイン詐欺であるラベル付き—違法なビジネス。

この試みおよびMTIに対する訴訟を停止する他の試みにもかかわらず、ブルームバーグのレポートは、米国の法執行機関がすでにMTIの清算人を関与させていることを示唆しています。 レポートの説明:

連邦捜査局[FBI]のような国際的な法執行機関から連絡を受けた後、彼らと会談しました。 FBIは、米国および地元の投資家数名の利益のために、ミラートレーディングインターナショナルの清算人と協力しています。

MTI投資家の大多数は南アフリカに拠点を置いていると考えられていますが、同社のかなりの数260、000投資家も国外に拠点を置いていると考えられています。 実際、アメリカの規制当局による過去の行動がすでに示しているように、いくつかのこれらの投資家は米国に拠点を置いており、これは事件に対するFBIの関心を説明するのに役立ちます。

清算人はMarksesによる請求を却下します

一方、ブルームバーグのレポートは、MTIを違法な事業と宣言することは利益に有害であるというCheriとCylntonMarksによる主張に対応するMTI清算人も引用しています投資家の。 清算人は説明しました:

MTIのビジネスモデルを持っていることは正しくありません詐欺的で違法なスキームは、清算人がスキームに流入したすべてのお金を差し押さえることを可能にするだろうと宣言しました。 清算人は、法的に債務を負っていない投資家に支払われた支払いを回収する権利のみが与えられます。

清算人によると、回収された資金は「MTIの真の犠牲者への返済に費やされた」だけです。

FBIの関与は、資金が回収される可能性を高めると思いますか? 以下のコメントセクションでご意見をお聞かせください。

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画像クレジット:Shutterstock、Pixabay、Wiki Commons

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